Voilà les résolutions mises au vote pour notre AG 2023.
Si vous voulez des explications ou échanger au sujet de ces résolutions, n’hésitez pas à nous interroger !
La résolution numéro 4 fait l’objet d’un sujet dédié accessible sur AG 2023 : résolution « en route vers un accroissement de la professionnalisation d’Ouvaton ? ».
Résolution n°1
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion présenté par le Directoire et du rapport du Conseil de Surveillance, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, et constate que les capitaux propres ne sont pas reconstitués et restent inférieurs à la moitié du capital.
Résolution n°2
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion présenté par le Directoire, constate que les comptes font apparaître un bénéfice de 11 977 € et décide de l’affecter en totalité au compte « report à nouveau », le portant à -109 968 €. Elle décide en conséquence de fixer à 7,54 € la valeur de remboursement des parts dont le remboursement a été demandé en 2022.
Résolution n°3
L’Assemblée Générale constate la variation du capital au 31 décembre 2022 (+ 1 952 €). Celui-ci s’élève à cette date à 143 024,00 €.
Résolution n°4
En savoir plus sur cette résolution.
L’Assemblée Générale donne son accord :
Pour que d’une part la gouvernance d’Ouvaton étudie, dès l’été 2023, la faisabilité de mettre en place un accroissement de la professionnalisation d’Ouvaton, qui viserait essentiellement :
- à remplacer à l’essentiel le bénévolat par des contrats rémunérés (salariats ou prestations externes),
- à accroître les capacités d’Ouvaton à assurer par elle-même les développements logiciels dont elle a besoin (par le recours à des compétences rétribuées),
- à rémunérer correctement les compétences,
- à doter Ouvaton de compétences rémunérées pour développer significativement le nombre de comptes.
Et pour que d’autre part, dans le cas où cette étude de faisabilité s‘avérerait positive (incluant bien entendu la possibilité de financements raisonnables et réellement actionnables), la gouvernance d’Ouvaton planifie sur 3 ans cet accroissement de professionnalisation afin qu’il devienne effectif à partir de l’AG 2026.
Résolution n°5
L’Assemblée Générale donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance.
Résolution n°6
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original du procès-verbal de cette Assemblée signé par le président du Conseil de surveillance ou par le secrétaire de l’Assemblée pour effectuer les formalités nécessaires.