AG 2023 : Convocation et ouverture du vote en ligne

Vie de la Coopérative Assemblées générales
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Cher Coopérateur/Chère Coopératrice,

Vous détenez une ou plusieurs parts sociales de la Coopérative Ouvaton. À ce titre, nous avons le plaisir de vous indiquer que les sociétaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le samedi 13 mai 2023 à 21h, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

  • Présentation du rapport moral et financier par la Présidence du Directoire
  • Présentation du rapport du Conseil de Surveillance
  • Approbation des comptes 2022
  • Affectation du résultat
  • Quitus au Directoire et Conseil de Surveillance pour ledit exercice
  • Élection des membres du Conseil de Surveillance
  • Point d’information
  • Questions diverses
  • Pouvoirs pour formalités

Dans l’hypothèse où le quorum ne serait pas atteint suite à cette première convocation, une deuxième assemblée serait convoquée le samedi 20 mai 2023, à 14h. Les votes émis avant le 13 mai 2023 à 21h resteront valables pour l’éventuelle assemblée de seconde convocation.

Cette deuxième assemblée se déroulera en ligne, à l’adresse https://ouvaton.link/AG2023 (ce lien sera fonctionnel peu avant 14h).

Vous trouverez tous les documents relatifs à l’Assemblée Générale 2023 statuant sur l’exercice 2022 (documents comptables, rapports, candidatures) sur le site de la Coopérative en https://ouvaton.coop/la-cooperative/assemblees-generales/ag-2023/.
Ils peuvent être discutés sur les forums Ouvaton.

Conformément à la possibilité ouverte par la résolution n°5 adoptée par l’Assemblée Générale du 4 mai 2013, le vote sur les résolutions s’effectuera par scrutin électronique sécurisé (voir modalités plus bas).

Le formulaire de vote en ligne de notre Assemblée Générale est disponible sur https://ag.ouvaton.coop.

Il est accessible dès maintenant et le restera jusqu’au jour de l’Assemblée Générale à 15h.
Nous attirons votre attention sur le fait que vous ne pourrez pas corriger votre vote une fois que vous l’aurez émis.
Vous pouvez prendre le temps de la réflexion, une nouvelle invitation à voter vous sera envoyée dans une semaine, puis quelques jours avant l’assemblée de seconde convocation.

Voici les instructions pour voter :

Quand ils vous seront demandées, saisissez votre numéro de coopérateur et le mot de passe indiqué dans le mail de convocation.

Le vote se déroule en 4 étapes :

  • Vous devez vous identifier en utilisant votre numéro de coopérateur et le code d’accès donné ci-dessus.
  • Vous devez compléter le questionnaire avec vos choix.
  • Vos choix seront affichés, et il vous sera demandé de les confirmer, ou de retourner à l’étape précédente si vous souhaitez modifier votre vote.
  • Après avoir confirmé vos choix, une clé de contrôle unique vous sera donnée, qui vous permettra de vérifier que votre réponse a été correctement enregistrée. Pour assurer l’anonymat, aucun lien ne sera conservé entre cette clé et vos identifiants d’accès, gardez donc précieusement cette clé.
    Une fois que vous aurez voté, vous ne pourrez plus le faire à nouveau.

Merci par avance pour votre participation à ce vote électronique.

Coopérativement,
La Présidence du Directoire

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Voilà les résolutions mises au vote pour notre AG 2023.

Si vous voulez des explications ou échanger au sujet de ces résolutions, n’hésitez pas à nous interroger !
La résolution numéro 4 fait l’objet d’un sujet dédié accessible sur AG 2023 : résolution « en route vers un accroissement de la professionnalisation d’Ouvaton ? ».

Résolution n°1

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion présenté par le Directoire et du rapport du Conseil de Surveillance, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, et constate que les capitaux propres ne sont pas reconstitués et restent inférieurs à la moitié du capital.

Résolution n°2

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion présenté par le Directoire, constate que les comptes font apparaître un bénéfice de 11 977 € et décide de l’affecter en totalité au compte « report à nouveau », le portant à -109 968 €. Elle décide en conséquence de fixer à 7,54 € la valeur de remboursement des parts dont le remboursement a été demandé en 2022.

Résolution n°3

L’Assemblée Générale constate la variation du capital au 31 décembre 2022 (+ 1 952 €). Celui-ci s’élève à cette date à 143 024,00 €.

Résolution n°4

En savoir plus sur cette résolution.

L’Assemblée Générale donne son accord :

Pour que d’une part la gouvernance d’Ouvaton étudie, dès l’été 2023, la faisabilité de mettre en place un accroissement de la professionnalisation d’Ouvaton, qui viserait essentiellement :

  • à remplacer à l’essentiel le bénévolat par des contrats rémunérés (salariats ou prestations externes),
  • à accroître les capacités d’Ouvaton à assurer par elle-même les développements logiciels dont elle a besoin (par le recours à des compétences rétribuées),
  • à rémunérer correctement les compétences,
  • à doter Ouvaton de compétences rémunérées pour développer significativement le nombre de comptes.

Et pour que d’autre part, dans le cas où cette étude de faisabilité s‘avérerait positive (incluant bien entendu la possibilité de financements raisonnables et réellement actionnables), la gouvernance d’Ouvaton planifie sur 3 ans cet accroissement de professionnalisation afin qu’il devienne effectif à partir de l’AG 2026.

Résolution n°5

L’Assemblée Générale donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance.

Résolution n°6

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original du procès-verbal de cette Assemblée signé par le président du Conseil de surveillance ou par le secrétaire de l’Assemblée pour effectuer les formalités nécessaires.