AG 2019 : Les résolutions

Voilà les résolutions mises au vote pour notre AG 2019. Si vous voulez des explications ou échanger au sujet de ces résolutions, n’hésitez pas à nous interroger !

Résolution n°1 :

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion présenté par le Directoire et du rapport du Conseil de Surveillance, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Résolution n°2 :

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion présenté par le Directoire, constate que les comptes font apparaître une perte de 6 175 € et décide de l’affecter en totalité au compte “report à nouveau”, le portant à - 106 656 €. Elle décide en conséquence de fixer à 1,43 € la valeur de remboursement des parts dont le remboursement a été demandé en 2018.

Résolution n°3 :

L’Assemblée Générale constate la variation du capital au 31 décembre 2018 (- 144 €). Celui-ci s’élève à cette date à 117 168 €.

Résolution n°4 :

Ayant constaté l’absence totale de participation de Boniface Rutayisire depuis le début de son mandant le 27 mai 2017, malgré de multiples tentatives de contact, le Conseil de Surveillance, en vertu de son règlement intérieur, à l’unanimité des exprimés, a décidé de révoquer Boniface Rutayisire. L’Assemblée Générale approuve cette révocation.

Résolution n°5 :

L’Assemblée Générale donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance. Elle prend acte du rapport exceptionnel du Conseil de Surveillance livré en juin 2019, à titre informatif comme une base de travail pour les mois à venir. Elle donne mandat au Directoire et au Conseil de surveillance de s’en saisir, d’en débattre son contenu et tous ses sujets, afin de poursuivre la réflexion et les discussions sur les différentes stratégies et initiatives envisageables concernant le devenir d’Ouvaton.

Résolution n°6 :

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original du procès-verbal de cette Assemblée signé par le président du Conseil de surveillance ou par le secrétaire de l’Assemblée pour effectuer les formalités nécessaires.